同庆楼餐饮股份有限公司独立董事

(资料图片仅供参考)

    关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项

                的独立意见

  根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股

票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为同庆楼餐饮股份有限公司的独立

董事，本着对公司及股东负责的态度，对公司第三届董事会第十七次会议中关于

使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了认真细致审核，基于我们的独立判断，

现发表独立意见如下：

  经核查，我们认为：在不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务正常开

展的前提下，公司及全资子公司拟使用余额总额不超过人民币 30,000 万元（含

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》的相

关规定。同时，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限

最长不超过 12 个月的短期理财产品或结构性存款等产品，有利于提高资金使用

效率，增加公司收益。公司已经建立了较为完善的内部控制制度和募集资金管理

制度，能够有效的控制投资风险，确保资金安全，不会影响募集资金投资项目的

建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害全体

股东特别是中小股东利益的情况。

  因此，我们同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

                       独立董事：张晓健、李锐、后美萍

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